US sanktioniert Betrugsringe in Südostasien wegen Zwangsarbeit

Das US-Finanzministerium hat seine globale Kampagne gegen illegale Finanznetzwerke intensiviert und kürzlich Sanktionen gegen 19 Einrichtungen in Myanmar und Kambodscha verhängt. Diese Maßnahmen richten sich gegen ausgeklügelte Betrugsoperationen, denen vorgeworfen wird, amerikanische Bürger und andere Opfer um Milliarden von Dollar betrogen zu haben, oft unter Ausnutzung von Zwangsarbeit und moderner Sklaverei. Der Schritt des Finanzministeriums unterstreicht die erhebliche Besorgnis über die steigenden finanziellen und menschlichen Kosten dieser transnationalen kriminellen Unternehmen, die im vergangenen Jahr einen erheblichen Anstieg der Verluste verzeichneten.

Bekämpfung transnationaler Cyberkriminalitätszentren

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums identifizierte neun sanktionierte Einrichtungen in der Stadt Shwe Kokko in Myanmar, einem berüchtigten Epizentrum für Online-Betrug. Zusätzlich wurden zehn Standorte ins Visier genommen, die mit ähnlichen Betrugsoperationen in Kambodscha in Verbindung stehen. Dieser zweigleisige Ansatz unterstreicht die Vernetzung dieser kriminellen Netzwerke, die in ganz Südostasien operieren.

John K. Hurley, Staatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzinformationen, betonte die doppelte Bedrohung, die von diesen Netzwerken ausgeht. Er wies darauf hin, dass Cyberkriminalität aus Südostasien die finanzielle Sicherheit der Amerikaner gefährdet und gleichzeitig Tausende der modernen Sklaverei aussetzt. Das Ministerium schätzt die jährlichen Verluste durch solche Betrügereien nun auf fast 10 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 66 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese entschlossene Maßnahme des Finanzministeriums zielt darauf ab, US-Bürger vor Betrug im industriellen Maßstab, Zwangsarbeit sowie schwerem körperlichem und sexuellem Missbrauch zu schützen.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control implemented sanctions against networks of scam centers across Southeast Asia that steal billions of dollars from Americans using forced labor and violence. The action includes nine targets operating in Burma, a notorious hub for… — Treasury Department (@USTreasury) September 8, 2025

Sanktionen gegen Myanmars Betrugsoperationen

In Myanmar zielten die Sanktionen speziell auf Personen ab, die mit der Karen National Army (KNA), einer ethnischen Milizgruppe, in Verbindung stehen. Die US-Regierung führte den direkten Nutzen der KNA aus Betrugsanlagen in Shwe Kokko an und sanktionierte ihren Anführer Saw Chit Thu sowie seine Stellvertreter Tin Win und Saw Min Min Oo. Mehrere mit der KNA verbundene Unternehmen, darunter Chit Linn Myaing Company und Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company, wurden ebenfalls benannt.

Um den Druck weiter zu erhöhen, sanktionierte das Finanzministerium She Zhijiang, einen chinesischen Geschäftsmann, und seine verbundenen Unternehmen, die Yatai International Holdings Group und die Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang und die KNA-Führer werden beschuldigt, den Yatai New City Komplex in Shwe Kokko entwickelt zu haben, eine weitläufige Anlage, die Berichten zufolge illegale Aktivitäten von Glücksspiel und Drogenhandel bis hin zu Prostitution und umfangreichen Betrugsoperationen beherbergt. Beunruhigende Berichte deuten darauf hin, dass Opfer mit falschen Stellenangeboten angelockt, anschließend festgehalten und gezwungen wurden, Online-Betrügereien durchzuführen, wobei sie oft Schläge und sexuelle Übergriffe erlitten.

Bekämpfung kambodschanischer Betrugszentren

Gleichzeitig weiteten sich die Maßnahmen des OFAC auf Kambodscha aus, wo vier Einzelpersonen und sechs Einrichtungen wegen des Betriebs von Betrugsanlagen sanktioniert wurden. Diese Einrichtungen, die oft als legitime Casinos, Hotels oder Bürokomplexe getarnt waren, konzentrierten sich auf Schlüsselgebiete wie Sihanoukville und Bavet. Zu den sanktionierten Personen gehören Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Ai Len und Su Liansheng, deren Geschäftsinteressen Unternehmen wie TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He und HH Bank umfassen.

Viele dieser kambodschanischen Einrichtungen, die ursprünglich von chinesischen Investoren als Casinos gebaut wurden, haben sich Berichten zufolge zu primären Zentren für Kryptowährungs-Investitionsbetrügereien entwickelt. Diese Operationen stützen sich stark auf Menschenhandelsopfer, die oft schwerem Zwang, einschließlich körperlicher Misshandlung, ausgesetzt und gezwungen werden, Online-Betrug zu begehen und Erlöse über die Casinos zu waschen. Vorfälle an Orten wie Sihanoukville und dem Sun Sky Casino veranschaulichen die Brutalität, die gegen Opfer angewendet wird. Ähnlich wurden in Bavet Personen wie Chen Ai Len und Su Liangsheng mit dem Heng He Casino und anderen für vergleichbare illegale Machenschaften genutzten Immobilien in Verbindung gebracht.

Breitere strategische Implikationen

Diese jüngsten Sanktionen bauen auf früheren Maßnahmen auf, einschließlich einer Benennung im Mai, die die Karen National Army als transnationale kriminelle Organisation einstufte. Gemäß den Executive Orders 13581 und 14014 blockieren diese Maßnahmen alle mit den USA verbundenen Vermögenswerte der KNA und ihrer Führung und verbieten amerikanischen Einzelpersonen und Unternehmen, Geschäftsbeziehungen mit ihnen einzugehen. Finanzplattformen wie die Huione Group wurden ebenfalls identifiziert und für ihre Rolle bei der Geldwäsche von Betrugserlösen sanktioniert.

Das US-Finanzministerium bekräftigt, dass diese umfassenden Sanktionen mehrere Befugnisse nutzen und nicht nur transnationale kriminelle Organisationen und bösartige Cyberaktivitäten, sondern auch Menschenrechtsverletzungen und Handlungen, die die regionale Stabilität in Myanmar bedrohen, ins Visier nehmen. Diese konzertierte Anstrengung signalisiert ein anhaltendes Engagement, ausgeklügelte kriminelle Netzwerke zu zerschlagen, die schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen ausbeuten und die globale Finanzintegrität untergraben.